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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken 2., neu bearbeitete Auflage

by Gehra, Bernhard

Published: Heidelberg, C.F. Müller, [2020]

2

Geldwäsche : Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG

by Diergarten, Achim

Published: Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag, [2019]

3

GwG : Geldwäschegesetz, GeldtransferVerordnung, relevante Vorgaben aus KWG, VAG, StGB und AO

Published: Frankfurt am Main, Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, [2018]

4

Gesetzliche Mitwirkungspflichten der Kreditwirtschaft bei der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung : eine verfassungsrechtliche Betrachtung aus Sicht der Bankkunden am Beispiel des Konten-Screenings und des Kontendatenabrufverfahrens

by Degen, Andreas

Published: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Wien [u.a.], Lang, 2009

5

Kapitalmarktrechtliche Ad-hoc-Publizität zur Vermeidung von Insiderkriminalität : die Notwendigkeit einer kapitalmarktrechtlich orientierten Ad-hoc-Publizitätsnorm zur Legitimation eines strafrechtlichen Insiderhandelsverbotes

by Fürhoff, Jens

Published: Frankfurt am Main [u.a.], Lang, 2000

6

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

by Gehra, Bernhard

Published: Heidelberg, C.F. Müller, [2019]

7

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

by Gehra, Bernhard

Published: Heidelberg, C.F. Müller, [2019]

8

Die Bedeutung der Einbeziehung von Bankmitarbeitern in die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche

by Kaufmann, Michael

Published: [ca. 2000]

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